En un momento crucial para la industria de las criptomonedas, Changpeng Zhao, multimillonario y figura destacada, junto con Binance, la principal bolsa de criptomonedas, admitieron su culpabilidad en cargos federales. Este acuerdo coordinado con el gobierno federal implica que Binance desembolsará más de $4 mil millones en multas y otras sanciones, mientras que Zhao, fundador de Binance, renunciará como CEO y pagará una multa de $200 millones.
Binance, la bolsa más grande del mundo en criptomonedas, confesó haber participado en prácticas como lavado de dinero, transmisión de dinero sin licencia y violación de sanciones. Las autoridades estadounidenses consideran este acuerdo como la mayor resolución empresarial de este tipo, incluyendo cargos penales para un ejecutivo.
Después de una investigación de varios años, se alega que Binance permitió que actores malintencionados realizaran transacciones libremente en su plataforma. La compañía habría facilitadoactividades ilícitas que van desde abusos sexuales a menores hasta financiamiento del terrorismo para grupos como ISIS, Al Qaeda y las Brigadas Al Qassam de Hamas.
Con una fortuna estimada en más de $23 mil millones, Changpeng Zhao admitió su culpabilidad por no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Esta declaración de culpabilidad, junto con la condena reciente del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, busca enviar un mensaje claro a los actores malintencionados en el sector de las criptomonedas.
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El fiscal general de EE. UU., Merrick Garland, señaló que Binance se convirtió en la bolsa más grande del mundo en parte debido a prácticas delictivas, y ahora está pagando una de las mayores penas corporativas en la historia de EE. UU.
Zhao podría enfrentar hasta 10 años de prisión, aunque se espera que la condena final sea menor. El acuerdo incluye el pago de una multa de $50 millones y sanciones civiles por $150 millones a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC). Binance también deberá desembolsar $1.35 mil millones de ganancias mal habidas y pagar una sanción civil de $1.35 mil millones a la CFTC.
Las autoridades estadounidenses afirman que Binance permitió más de 100,000 transacciones ilícitas y más de 1.5 millones de operaciones con criptomonedas que violaban sanciones estadounidenses.
Este acuerdo con el Departamento de Justicia permitirá a Binance seguir operando, pero podrían haber ajustes según las condiciones acordadas.
Imagen: archivo ENTER
