Según los fiscales encargados del caso, el ex trabajador de la plataforma de intercambio de tokens no fungibles, Chastain, habría comprado varias decenas de NFT antes de que estos aparecieran en la página de inicio de la web de OpenSea, con la finalidad de multiplicar fraudulentamente el interés y el valor en ellos. Esta estrategia, le permitió al hombre vender ítems hasta cinco veces más caros de lo que había pagado por ellos, entre junio y septiembre del 2021.

Debido a que el rol de Chastain dentro de la compañía era justamente el de decidir los NFT que se ofrecerían en el sitio web de OpenSea, los cargos a los que ahora se enfrenta el exempleado, son por presunto fraude electrónico y por lavado de dinero: delitos que individualmente son castigados con penas de de hasta 20 años de cárcel, de acuerdo a la Fiscalía.

Según varios medios a Chastain, se le acusó formalmente el martes 31 de mayo y fue arrestado este miércoles primero de junio en Nueva York, EE.UU.

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OpenSea ya se había referido a este caso a finales del año pasado, cuando, a través de un comunicado oficial confirmó la expulsión de Nathaniel Chastain de la compañía, luego de que la empresa aceptara que el hombre compraba artículos que sabía que iban a ser listados luego en la portada el marketplace.

“Esto es increíblemente decepcionante. Queremos dejar claro que este comportamiento no representa nuestros valores como equipo. Nos estamos tomando esto muy en serio y estamos realizando una revisión inmediata y exhaustiva de este incidente encabezada por terceros, para que tengamos una comprensión completa de los hechos y los pasos adicionales que debemos tomar”, aseguró la compañía en ese momento.

En caso de ser declarado culpable por un tribunal, Chastain, de 31 años, podría ir a prisión por 40 años.

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El anterior, por ejemplo, es el argumento favorito de las autoridades en Rusia: país que ya ha anunciado su interés en declarar ilegal cualquier actividad que pueda asociarse con el intercambio y la minería de criptomonedas.

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Pues bien, un estudio de Chainalysis, que es una empresa de software para peritaje de blockchain que trabaja con las Naciones Unidas, reveló que, en el último trimestre del 2021, el fenómeno de los tokens no fungibles había servido para el lavado de, por lo menos, US$1.4 millones: una cifra que, pese a que es menor a los US$8.6 mil millones que se movieron en ese año a través de las inversiones en criptomonedas, sí logra reflejar un aumento respecto a los US$400.000 que se lavaron entre enero y marzo del 2021.

De acuerdo a la firma (que incluso confirmó que cerca de 262 usuarios se vendieron más de 25 veces a sí mismos NFT para inflar el valor de estos), tanto las cifras del dinero lavado como el número de operaciones de volumen falso, se pudieron determinar mediante el rastreo del valor enviado a los mercados, y gracias el análisis entre las direcciones desde las cuales se hicieron las transacciones y su relación con casos de estafas, robos y operaciones de malware.

La descentralización: el arma de doble filo de los NFT

A diferencia del lavado de dinero que ocurre a través de las subastas de arte tradicional, el blockchain permite trazar cada movimiento transaccional que se hace con criptomonedas. De esta manera, se puede dibujar un panorama más claro sobre las cifras que mueven este tipo de operaciones.

Sin embargo, la ausencia de regulación hace que para los criminales sea mucho más sencillo y seguro comprar un NFT con dineros ilícitos, con el fin de que estos se puedan asociar luego con otra actividad económica totalmente diferente y parecer así recursos “limpios”.

Este fenómeno, sumado a la reciente revelación que hizo el marketplace más popular de NFT, OpenSea, de que más del 80 % de las obras digitales que en la plataforma se vendían eran falsificaciones, amenaza la imagen romántica que suele asociar a los NFT con un tipo de inversión infalible, confiable y excesivamente rentable, y siembra más dudas sobre el sistema que busca que nadie salvo los mismos individuos, puedan tener control absoluto sobre su propio dinero.

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