https://www.enter.co/noticias/lavado-de-dinero/ Tecnología y Cultura Digital Fri, 21 Jul 2023 18:38:30 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.9.4 https://www.enter.co/wp-content/uploads/2023/08/Favicon-ENTER.CO_.jpg https://www.enter.co/noticias/lavado-de-dinero/ 32 32 https://www.enter.co/empresas/como-saber-si-una-empresa-esta-involucrada-con-lavado-de-activos-esta-ia-puede-descubrirlo/ Fri, 21 Jul 2023 20:00:16 +0000 https://www.enter.co/?p=542755 La Inteligencia Artificial (IA) ha tenido amplia acogida y un drástico crecimiento en diversos ámbitos. En la gestión de riesgos empresariales revolucionará la forma como se detectan y se previenen delitos como el fraude, lavado de activos, financiación del terrorismo, entre otros riesgos, que aquejan a las empresas de hoy. Tal es el caso de Inspektor, un software de verificación impulsado con IA.

Risk Consulting Global Group, empresa colombiana especializada en materia de riesgos está desarrollando herramientas tecnológicas propias potenciadas con IA. Uno de sus desarrollos tecnológicos más importante es Inspektor, una herramienta destinada a la prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo. De acuerdo con los expertos de Risk Consulting Global Group, las ventajas de la IA radican en que permite procesar cantidades masivas de datos en un tiempo récord y con altísima precisión.

Inspektor permite que los gestores de riesgo identifiquen patrones que serían difíciles de reconocer para los seres humanos, permitiendo que los gestores de proporcionándoles capacidades de modelado predictivo. La posibilidad de predecir los riesgos futuros contribuye a que la gestión pase de ser reactiva a proactiva, ahorrándole tiempo y dinero a las empresas.

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En concreto, este software verifica más de 100.000 fuentes de información y consulta antecedentes de lavado de dinero que puedan tener personas naturales y/o jurídicas. Inspektor permite a las empresas prevenir relaciones comerciales con terceros vinculados delitos relacionados con narco tráfico , trata de personas , corrupción , minería ilegal , entre otros .

El software con IA permite reducir la exposición a riesgos reputacionales o a posibles sanciones o multas de organismos de vigilancia y control. En la actualidad es utilizada por cerca de 10.000 usuarios de las áreas de cumplimiento de cerca de 1.500 empresas de las más importantes de Colombia. Dentro de las compañías que utilizan Inspektor se encuentran Bancos , Aseguradoras, Contructoras, Ingenios , Inmobiliarias, Notarias, empresas del sector industrial y comercial , importadoras y exportadoras , entre otras .

Imagen: Pixabay vía Pexels

]]> https://www.enter.co/cultura-digital/el-popurri/condenan-a-11-anos-de-prision-a-estafador-de-instagram/ Wed, 09 Nov 2022 17:30:42 +0000 https://www.enter.co/?p=530723 Ramon Abbas era conocido en Instagram como “Billionaire Gucci Master”, un influenciador que se hizo famoso por mostrar su lujosa vida. En medio de carros de lujo, trajes de diseñador y amistades “importantes”, Abbas alcanzó los 2.5 millones seguidores en la red social. Sin embargo, al buscar la cuenta de Ramon Abbas, descubrirás que está bloqueada, ¿por qué?

Recientemente, se conoció la noticia de que el influenciador proveniente de Nigeria, bajo el arroba de @hushpuppi, alcanzó su vida de lujos y riqueza gracias al lavado de dinero y grandes estafas. Las autoridades estadounidenses informaron que incluso Corea del norte está envuelta en este nuevo novelón. Cuando se apresó a Ramon Abbas, confesó que había lavado dinero para hackers relacionados con Corea del Norte, quienes habían robado un banco en Malta.

Aunque el influenciador fue capturado en Dubai en el año 2020, hasta ahora se dictó la sentencia que deberá cumplir. En abril del presente año, Abbas se declaró culpable del lavado de dinero. Ahora, la ley ha determinado que  deberá pagar 11 años de prisión en suelo americano. Una vez sea liberado, Ramon Abbas será deportado de nuevo a Nigeria.

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Don Alway, el subdirector a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles, dijo en un comunicado que Abbas era “uno de los lavadores de dinero más prolíficos del mundo”. Además del lavado de dinero, Abbas también estafaba a empresas, engañándolas para que le depositaran dinero haciéndose pasar por un contacto seguro. En la sentencia se argumenta que el influenciador logró recolectar 1.3 mil millones de dólares con sus actos delictivos.

“Abbas aprovechó sus plataformas de redes sociales, donde acumuló una cantidad considerable de seguidores, para ganar notoriedad y presumir de la inmensa riqueza que adquirió al realizar estafas de compromiso de correo electrónico comercial, robos bancarios en línea y otros fraudes cibernéticos que arruinaron financieramente a decenas de víctimas y brindó asistencia al régimen de Corea del Norte”, dijo Alway.

Imagen: Instagram Hushpuppi

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